Passebækgård Golfklub
MØDEREFERAT, GENERALFORSAMLING, 2025
TITEL Passebækgaard Golfklub
DATO 30-03-2025
STED Passebækgaard
DELTAGERE Arsalan Kharazmi, formand Bo Borchorst, næstformand
Mikael Olsen, bestyrelsesmedlem
Michael Taggatz-Paulsen, bestyrelsesmedlem, afbud Curt W. Møller, kasserer
REFERENT CWMO, 06. april 2025
01 Valg af dirigent
› Peter Bager blev valgt til dirigent.
› Peter konstaterede at rettidigt og dermed lovligt indkaldt.
02 Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
Arsalan kom i sin beretning ind på flg. emner:
› Medlemsantallet er vigende og der er pr. 01-01-2025 220 medlemmer.
› De forskellige klubber-i-klubben fungerer godt. Især er der pæn tilslutning til Herreklubben.
› Ligeledes har der være pæn tilslutning til de interne turneringer. Dette i mod-
sætning til Regionsgolf, hvorfor klubben har valgt ikke at deltage i Regions- golf i 2025. Klubben mangler dame-spillere, der ønsker at deltage.
› Træner Claus Foss gør et stort stykke arbejde, Det har bl.a. sikret, at der er
kommet flere juniorer ind i klubben.
› Arsalan takkede i sin beretning bl.a.:
› Greenkeeperen for veludført pleje af banen.
› Claus Lundbæk, baneejeren, for give klubben mulighed for at forhøje kontingentet i 2026 for fuldtidsmedlemmer med 300 kr./år, uden at Passebækgaard A/S får del i denne forhøjelse samt ligeledes muligheden for at indgå sponsoraftaler, hvor klubben kan beholde 50 % af den ind- gåede aftale.
› Ove Harkov Hansen, der gennem flere år har virket som klubbens revi-
sor, men som har ønsket at træde tilbage.
› Der var på generalforsamling en opfordring fra et medlem til klubbens besty- relse: Se på informationerne på klubbens hjemmeside: De trænger til opdate- ring.
03 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2024 til godkendelse
› Curt viste resultatopgørelserne for året 2020 – 2024, dette for at vise udvik- lingen år for år, og at derfor ikke var noget overraskende i, at 2024 ender med et underskud på 27.196,69.
› Curt gennemgik hovedposterne i resultatopgørelsen og ved at sammenholde
årene 2020 – 2024, kan div. tendenser i form at indtægter fra kontingenter,
greenfee og bagskabe identificeres. Det er primært kontingentindtægter, 927.500,00 i 2024, og greenfee, 1.494.517,26 i 2024, der er de økonomiske drivere for klubbens økonomi.
› Klubbens indestående i Nordea var pr- 31-12-2024: 45.706,01 og kassebe-
holdningen: 2.304,50. Klubben hverken skylder eller har beløb til gode.
› Der har på intet tidspunkt i 2024 været overtræk på bankkontoen. Der henvises til tabel 1 sidst i dette referat.
04 Forelæggelse af budget år 2025 og medlemskontingent år 2026
› Curt gennemgik budgettet for såvel 2025 og 2026 og forklarede, at budgettet for 2026 var vigtigt, da Claus Lundbæks tilbud er essentielle for at klubbens overlevelse.
› Budgettet for 2025 viser et underskud på 24.196,38, som forventes vendt til
et overskud på 20.084,36 i 2026.
› Der er i budgetterne regnet med medlemstilbagegang på niveau med de fore- gående år. Indtægter fra greenfee er holdt på niveau med 2024 og øvrige ud- gifter er øget med 2,5 % pr. år.
Der henvises til tabel 2 sidst i dette referat.
05 Forslag fra bestyrelsen
› Bestyrelsen forslog at hæve kontingentet for fuldtidsmedlemmer med 300 kr./år. Forslaget blev vedtaget.
06 Forslag fra medlemmerne
› Der var ingen forslag.
07 Valg af bestyrelsesmedlemmer
› Mikael Olsen blev genvalgt.
08 Valg af bestyrelses-suppleanter
› Ingen stillede op og derfor blev der ikke valgt nogen bestyrelsessuppleant.
09 Valg af revisor og revisorsuppleant
› Ove Harkov Hansen ønskede ikke at fortsætte som revisor.
› Gitte Unmack blev valgt som ny revisor.
10 Eventuelt
Claus Lundbæk informerede om banen og salgsovervejelser:
› Banen er sat til salg og Claus arbejder sideløbende med udvikling af området:
› Etablering af 40 stk. ca. 60 m² 2-personers-hus beliggende omkring den gamle Passebækgaard og gennem inddragelse af puttinggreen og noget af hul 9.
› Udvikling af området ml. hul 3 og Nakkehoved Strandvej, som ikke er
fredet, og som Claus ønsker at udstykke.
Arsalan Kharazmi, formand Peter Bager, dirigent
Tabel 1, resultatopgørelse for 2020 – 2024
| RESULTATOPGØRELSE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| Indtægter |
|
|
|
|
|
1010 | Green fee | 1.909.766,01 | 1.662.750,00 | 1.498.272,15 | 1.361.668,03 | 1.494.517,26 |
1020 | Kontingenter aktive | 1.020.450,00 | 987.927,65 | 995.050,00 | 1.072.238,12 | 927.500,00 |
1030 | Kontingenter passive | 7.650,00 | 4.800,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.450,00 |
1035 | Bagskabe | 43.075,00 | 41.050,00 | 40.750,00 | 48.575,00 | 43.599,98 |
1050 | Turnering fee | 3.809,50 | 4.500,00 | 14.095,00 | 16.325,00 | 15.157,68 |
1080 | Sponsorindtægter | 13.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 8.000,00 |
1095 | Diverse indtægter | 109.561,08 | –682,07 | 351,96 | 481,73 | 0,00 |
1105 | Rykkergebyrer | 6.400,00 | 3.900,00 | 1.950,00 | 3.350,00 | 2.250,00 |
1110 | Renteindtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42 | 177,10 |
| Indtægter ialt | 3.113.711,59 | 2.704.045,58 | 2.582.669,11 | 2.506.219,30 | 2.493.652,02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Direkte omkostninger |
|
|
|
|
|
2010 | DGU-kontingent | –46.013,50 | –44.841,00 | –44.913,00 | –45.971,00 | –42.167,75 |
2015 | DGU-Forsikring | –9.497,43 | –2.958,58 | –1.861,20 | –3.394,14 | –4.229,75 |
2020 | Forpagtningsafgift variabel | –2.114.690,07 | –1.211.301,50 | –1.516.340,75 | –1.338.360,65 | –1.742.600,85 |
2030 | Forpagtningsafgift fast | –50.000,00 | –717.939,00 | –352.259,00 | –777.689,75 | –20.000,00 |
2040 | Vedligeholdelse bane | –720.481,74 | –616.737,00 | –517.515,25 | –243.830,50 | –580.866,35 |
2045 | Bagskabrum-afgift |
|
|
|
| –30.000,00 |
2060 | Tilskud til kurser og prøver | –900,00 | 0,00 | –12.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direkte omkostninger ialt | –2.941.582,74 | –2.593.777,08 | –2.445.239,20 | –2.409.246,04 | –2.419.864,70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Klubaktiviteter |
|
|
|
|
|
3010 | Turneringer internt | –2.637,25 | –4.774,75 | –15.122,85 | –24.928,75 | –14.873,50 |
3020 | Turneringsomkostninger eksternt | –2.362,85 | –1.555,00 | 0,00 | –1.240,00 | –10.976,00 |
3080 | Medlemsaktiviteter | –2.342,90 | 0,00 | –2.690,92 | 0,00 | –3.155,50 |
| Klubaktiviteter ialt | –7.343,00 | –6.329,75 | –17.813,77 | –26.168,75 | –29.005,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Administration |
|
|
|
|
|
4010 | Annoncer | 6.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4030 | Bestyrelsesmøder | 0,00 | –10.436,20 | –4.161,75 | –2.739,00 | –2.494,00 |
4040 | Telefon | –147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4050 | Porto |
|
|
| 0,00 | –50,00 |
4055 | DK hostmaster | –50,00 | –526,00 | –673,00 | –673,00 | –70,00 |
4060 | Bankomkostninger | –2.301,00 | –2.183,17 | –4.232,91 | –3.600,00 | –4.333,83 |
4070 | Kontorartikler og tryksager | –892,50 | 0,00 | –617,50 | –2.205,00 | 0,00 |
4080 | Gebyr golfbox | –21.057,50 | –20.820,00 | –8.899,80 | –24.760,00 | –15.562,50 |
4090 | Gebyr golfstander | –26.618,75 | –25.962,50 | –40.713,85 | –28.690,82 | –35.647,50 |
4100 | Gebyr e-conomic | –7.631,25 | –10.390,56 | –11.893,50 | –13.395,00 | –11.685,00 |
4105 | Gebyr Nets | –19.486,40 | –23.252,76 | –18.211,71 | –15.568,60 | –2.031,70 |
4110 | Revision/advokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –310,83 | 0,00 |
4120 | Diverse udgifter | –14.576,04 | –2.863,94 | –7.627,40 | –677,06 | 0,00 |
4125 | Tab på debitorer | 0,00 | 0,00 | –8.800,00 | –2.500,00 | –646,48 |
| Administration ialt | –85.885,44 | –96.435,13 | –105.831,42 | –95.119,31 | –72.521,01 |
| Udgifter ialt | –3.034.811,18 | –2.696.541,96 | –2.568.884,39 | –2.530.534,10 | –2.521.390,71 |
| Årets resultat | 78.900,41 | 7.503,62 | 13.784,72 | –24.314,80 | –27.738,69 |
Tabel 2, resultatopgørelse for 2024, budget for 2025 og 2026 samt bemærkninger
| RESULTATOPGØRELSE | 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger |
|
|
|
|
|
|
| Indtægter |
|
|
|
|
1010 | Green fee | 1.494.517,26 | 1.494.517,26 | 1.494.517,26 | Kontingentbudget, 2025: Som 2024 reduceret med 44.000 Kontingentbudget, 2026: Som 2025 reduceret med 44.000 og tillagt kontingentforhøjelse på 300 pr. år for seniorer |
1020 | Kontingenter aktive | 927.500,00 | 883.500,00 | 885.400,00 | |
1030 | Kontingenter passive | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
1035 | Bagskabe | 43.599,98 | 43.599,98 | 47.000,00 | Bugdet for 2026: Leje pr. bagskabe øget med ca. 45,- pr. skab |
1050 | Turnering fee | 15.157,68 | 15.157,68 | 15.157,68 | Indtægt fra interne turnering. Hovedparten af indtægterne er brugt til præmier konteret under konto 3010 |
1080 | Sponsorindtægter | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Passebækgaard-tilknyttede-personer. I 2024: 16 pers. |
1095 | Diverse indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1105 | Rykkergebyrer | 2.250,00 |
|
|
|
1110 | Renteindtægter | 177,10 | 177,10 | 177,10 |
|
| Indtægter ialt | 2.493.652,02 | 2.447.402,02 | 2.452.702,04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Direkte omkostninger |
|
|
|
|
2010 | DGU-kontingent | –42.167,75 | –43.221,94 | –44.302,49 |
|
2015 | DGU-Forsikring | –4.229,75 | –4.335,49 | –4.443,88 |
|
2020 | Forpagtningsafgift variabel | –1.742.600,85 | –1.710.920,85 | –1.679.240,85 | Kontingentforhøjelse er uden udgift til Passebækgaard A/S |
2030 | Forpagtningsafgift fast | –20.000,00 | –30.000,00 | –30.000,00 | Fast forpagtningsudgift øget med 10.000 i 2025 og 2026 pga. reduktion i gebyr til golfstander |
2040 | Vedligeholdelse bane | –580.866,35 | –570.306,35 | –559.746,35 | Kontingentforhøjelse er uden udgift til Passebækgaard A/S |
2045 | Bagskabrum-afgift | –30.000,00 | –30.000,00 | –30.000,00 |
|
2060 | Tilskud til kurser og prøver | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Direkte omkostninger ialt | –2.419.864,70 | –2.388.784,64 | –2.347.733,57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Klubaktiviteter |
|
|
|
|
3010 | Turneringer internt | –14.873,50 | –15.245,34 | –15.626,47 |
|
3020 | Turneringsomkostninger eksternt | –10.976,00 | 0,00 | 0,00 | Udgift til regionsgolf |
3080 | Medlemsaktiviteter | –3.155,50 | –3.234,39 | –3.315,25 | Udgift til generelforsamling |
| Klubaktiviteter ialt | –29.005,00 | –18.479,73 | –18.941,72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Administration |
|
|
|
|
4010 | Annoncer | 0 | 0 | 0 |
|
4030 | Bestyrelsesmøder | –2.494,00 | –2.556,35 | –2.620,26 |
|
4040 | Telefon | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4050 | Porto | –50,00 | –51,25 | –52,53 |
|
4055 | DK hostmaster | –70,00 | –71,75 | –73,54 |
|
4060 | Bankomkostninger | –4.333,83 | –4.442,18 | –4.553,23 | Transaktionsomkostninger ifb.m. Golfstander udgør ca. 3.000,- |
4070 | Kontorartikler og tryksager | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4080 | Gebyr golfbox | –15.562,50 | –15.951,56 | –16.350,35 |
|
4090 | Gebyr golfstander | –35.647,50 | –26.538,69 | –27.202,15 | Budget 2025: Udgift reduceret med 10.000 med fast forplagtningsafgift er øget med 10.000 |
4100 | Gebyr e-conomic | –11.685,00 | –11.977,13 | –12.276,55 | Udgift til regnskabsprogram |
4105 | Gebyr Nets | –2.031,70 | –2.082,49 | –2.134,55 |
|
4110 | Revision/advokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4120 | Diverse udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4125 | Tab på debitorer | –646,48 | –662,64 | –679,21 |
|
| Administration ialt | –72.521,01 | –64.334,04 | –65.942,39 |
|
| Udgifter ialt | –2.521.390,71 | –2.471.598,40 | –2.432.617,68 |
|
| Årets resultat | –27.738,69 | –24.196,38 | 20.084,36 |
|